Kisah Trader Kripto Yang Dicekal Setelah Pamer Profit

money.nikaniku.com – Kisah Trader Kripto Yang Dicekal Setelah Pamer Profit. Pada usia 19, Stefan Qin mengaku telah menemukan rahasia perdagangan crypto yang sukses. Pemuda asal Sydney itu dengan percaya diri memamerkan keuntungan hingga 500% Untuk Memikat Investor. Setelah mengumpulkan banyak dana dari financial backer, Qin menjalani kehidupan mewah dan tanpa beban di Manhattan.

Kurang dari 5 tahun, bisnisnya ambruk setelah banyak financial backer mengajukan protes. Qin juga menghadapi tuntutan hukum yang berpotensi menempatkannya di balik jeruji besi selama bertahun-tahun.

Seperti from legend to nothing, bagaimana kisah pedagang kripto ini sampai pada akhir yang pahit? Pelajaran apa yang bisa diambil pedagang dan financial backer crypto dari skandal penipuan Stefan Qin?

Minat Awal Di Dunia Crypto

Kisah Trader Kripto Yang Dicekal Setelah Pamer Profit

Lahir dan dibesarkan di Australia, Stefan Qin adalah anak yang sangat baik di sekolah, terutama dalam matematika. Menurut harapan orang tuanya, Stefan bermimpi menjadi seorang fisikawan setelah humdingers dari perguruan tinggi.

Namun, fokusnya mulai berubah ketika dia magang di sebuah perusahaan di China, di mana dia ditugaskan untuk membangun dua stage yang berbasis di China dan AS untuk memfasilitasi arbitrase kripto yang dijalankan oleh perusahaan terkait.

Dari pengalaman ini, Qin terinspirasi untuk melakukan strategi yang sama untuk mendapatkan keuntungan di pasar crypto. Setelah terpilih untuk berpartisipasi dalam proyek Blockchain di University of New South Wales, Stefan Qin pergi dan pindah ke New York pada tahun 2016.

Sukses “migrasi” di AS

Berbekal pengetahuan tentang strategi arbitrase kripto yang dia pelajari selama magang, Qin sangat ingin membangun perusahaan flexible investments berlabel Virgil Capital di New York. Meski tergolong pendatang baru, Stefan Qin cukup baik untuk mempromosikan strateginya agar berhasil meyakinkan banyak calon financial backer.

See also  Alibaba Catatkan Saham di Bursa Hong Kong

Dia mengatakan dia bisa “mengeksploitasi” kecenderungan Koin crypto untuk berdagang dengan harga yang berbeda pada stage pertukaran yang berbeda. Dia juga menjelaskan bahwa sikap “netral pasar” yang diambil oleh perusahaannya akan mencegah dana investasi dari risiko pergerakan harga.

Menariknya, sosok yang mengaku sebagai analis kuantitatif tidak membebankan biaya manajemen dan hanya membebankan komisi berdasarkan kinerja perdagangan perusahaan. “Kami belum pernah mencoba mencari untung oleh AJI mumpung,” katanya saat diwawancarai Media DigFin.

Dalam setahun, Stefan Qin mengungkapkan bahwa perusahaannya telah mendapatkan pengembalian 500%; contrivance yang sukses memprovokasi banyak financial backer dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, Virgin Capital juga diklaim mendatangkan benefit 10% per bulan. Bahkan, proyeksi laba atas investasi di perusahaan ini dikatakan mencapai 2,811% dalam 3 tahun!

Janji ini semakin diperkuat oleh reputasi Stefan Qin yang semakin terlihat meyakinkan setelah profilnya ditinjau oleh The Wall Street Journal pada Februari 2018. Tidak heran jika banyak financial backer kemudian berbondong-bondong mendaftar ke Virgin Capital dan memasukkan dana mereka ke perusahaan speculative stock investments.

Begitu banyak dana financial backer mengalir, Qin mampu menjalani kehidupan mewah di sebuah apartemen yang sewanya mencapai $23.000 sebulan. Di apartemennya, ia menikmati semua fasilitas kelas atas seperti kolam renang, sauna, ruang uap, bak mandi air panas, hingga test system golf.

Telah Gagal Ketika Ditagih Investor

“Secerdas bangkai tertutup, baunya masih berbau juga”. Pepatah mungkin tepat untuk menggambarkan titik balik dalam kisah pedagang crypto ini. Memasuki musim panas 2020, sekitar 4 tahun setelah Stefan Qin mendirikan Virgin Capital, financial backer mulai mengeluhkan hilangnya aset dan berbagai kegagalan transaksi.

Pada saat yang sama, 9 financial backer dengan complete dana sekitar $3,5 juta menuntut kompensasi dari perusahaan andalan Virgin Capital, Virgil Sigma Fund LP. Namun, karena Qin telah menyedot semua aset Sigma Fund dan saldo perusahaannya telah dipalsukan, tentu saja, tidak ada dana yang dapat ditransfer ke 9 financial backer.

See also  Musim Dividen Bagi Investor Saham Telah Tiba

Menghadapi financial backer yang tidak sabar, Qin pertama kali meyakinkan mereka untuk memindahkan dana ke dana multistrategy vqr, perusahaan investasi lain yang baru saja ia dirikan pada Februari 2020. Ketika dia mencoba menarik $1,7 juta dari perusahaan, Antonio Hallak, kepala pedagang dana vqr, mulai merasa curiga.

Saat itu, Qin mengaku membutuhkan dana dengan cepat karena digugat rentenir yang meminjamkannya modular untuk memulai Virgin Capital. Pedagang ini juga beralasan bahwa ia mengalami kesulitan mengelola keuangannya sehingga ia tidak bisa membayar utang tepat waktu.

Gagal meyakinkan Hallak dengan “kisah sedih” – nya, Qin kemudian mencoba mengendalikan dana vqr dengan paksa. Untungnya, pada titik ini SEC (Securities and Exchange Commission) telah mulai menyelidiki klaim financial backer yang dicurigai, sehingga otoritas yang mengawasi perdagangan crypto di AS dapat segera membekukan aset VQR dan membawa kasus Qin ke pengadilan.

Kisah Seorang Pedagang Crypto Yang Berakhir Buruk

Setelah berkeliaran dan terbang ke Korea Selatan untuk menghindari tuduhan financial backer, Stefan Qin akhirnya menyerah kepada pihak berwenang dan mengaku bersalah atas penipuannya.

Hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan pada Stefan Qin adalah 20 tahun penjara. Namun dalam prosesnya, Jaksa setuju untuk meringankan tuntutan hukuman Qin menjadi 151 hingga 188 bulan saja, bersama dengan denda hingga $350.000.

Lalu bagaimana dengan para financial backer yang pernah menjadi korban penipuan dalam kisah crypto dealer ini? Seorang juru bicara pengacara Audrey Strauss menegaskan bahwa timnya bekerja untuk memulihkan kerugian financial backer.

Dana Kompensasi ini rencananya akan diambil dari aset dana vqr senilai $24 juta yang sebelumnya telah dibekukan. Meski begitu, jumlah ini tentu tidak sebanding dengan complete kerugian financial backer yang mencapai $ 90 juta.

See also  Hindari Membeli Emas Saat Resesi Ini Alasannya

Financial backer Crypto Mudah Ditangkap Oleh Penipuan

Dari liku kisah dealer kripto di atas, dapat disimpulkan bahwa Stefan Qin benar pandai menipu klien. Namun, penipuan tidak akan berjalan lancar selama 4 tahun tanpa kecerobohan financial backer yang dengan percaya diri menempatkan dana hingga jutaan dolar di perusahaan baru.

Bahkan, jika para financial backer ini lebih teliti, mereka akan dapat mendeteksi klaim keuntungan tetap sebesar 10 persen per bulan sebagai salah satu gejala penipuan.

Pasar crypto, yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat, penuh dengan financial backer yang antusias untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi karena kebanyakan dari mereka masih pendatang baru dan belum pandai mengenali trik penipu, banyak pihak seperti Stefan Qin menggunakan ketidaktahuan ini untuk mencuri dana financial backer.

Ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Berbagai nama besar dalam industri crypto bahkan telah terpapar untuk melarikan diri dari dana klien. Salah satunya adalah kasus BitConnect yang menelan biaya financial backer miliaran USD.

Contoh lain berasal dari QuadrigaCX, pertukaran crypto Kanada yang pada 2019 ditutup setelah menipu 76.000 financial backer dan menyebabkan kerugian hingga $125 juta.

Check Also

Tesla Still Holds Bitcoin Worth IDR 3.3 Trillion

Tesla Still Holds Bitcoin Worth IDR 3.3 Trillion

Money.nikaniku.com - Tesla Still Holds Bitcoin Worth IDR 3.3 Trillion. Tesla revealed it still holds $222 million worth of Bitcoin or about IDR 3.3 trillion in market value on the company's balance sheet after selling its 75 percent Bitcoin holdings. The company recorded a realized gain of USD 64 million on the conversion of this [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published.